Par : Joni Brennan, présidente du CCIAN-DIACC
Le récent Bulletin spécial de CANAFE sur le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions dans la profession juridique rappelle clairement que la protection de nos systèmes financiers – et le maintien de la sécurité – nécessitent à la fois vigilance et innovation. Au cœur de ces efforts se trouve un outil puissant : la vérification numérique de la identification des clients. Cette technologie est cruciale pour empêcher l’utilisation abusive des services juridiques à des fins d’activités illicites telles que le blanchiment d’argent et l’évasion des sanctions.
Même si la plupart des professionnels du droit travaillent avec intégrité, le bulletin souligne que quelques acteurs peuvent involontairement (ou intentionnellement) faciliter la criminalité financière. Ce crime menace l’intégrité de notre système financier et érode la confiance du public dans notre système juridique, où la majorité agit de bonne foi.
Alors, quelle est la place du DIACC ? Comment la vérification numérique contribue-t-elle à atténuer ces risques ?
Le rôle de DIACC dans le renforcement de la vérification numérique
Notre travail, ancré dans le Cadre de confiance pancanadien (PCTF), est axé sur la mise en place de services de confiance et de vérification numériques sécurisés et respectueux de la vie privée qui soutiennent les consommateurs, les entreprises et les gouvernements. Ces services sont essentiels dans un monde où les interactions numériques sont la norme, et garantir l’authenticité de l’information est essentiel pour prévenir la fraude et les activités criminelles.
Le profil du Barreau : Soutenir la sécurité du secteur juridique
L’une des initiatives les plus excitantes entreprises par le DIACC est l’élaboration du profil du Barreau du PCTF. Travaillant en étroite collaboration avec la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (FLSC) et des parties intéressées essentielles, ce projet met en évidence la manière dont le secteur juridique peut jouer un rôle central dans la lutte contre le blanchiment d’argent. En établissant des critères vérifiables pour atténuer les risques et renforcer l’assurance de la vérification des clients, le profil PCTF Law Society permet aux professionnels du droit de sélectionner en toute confiance des services de confiance qui vérifient l’identité de leurs clients, fournissant des preuves d’investissement conformément aux normes strictes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et Exigences de connaissance du client (KYC).
Ce processus de certification aide les professionnels du droit à choisir leurs services avec une longueur d’avance sur les fraudeurs, garantissant ainsi la transparence et la sécurité lorsqu’ils effectuent des transactions de grande valeur ou à haut risque.
À mesure que la liste de confiance des fournisseurs certifiés DIACC PCTF s’allonge, DIACC a également lancé son répertoire de services aux membres, un répertoire de services offerts par les membres de DIACC, les fournisseurs certifiés et les candidats. Et soyons réalistes, la vérification numérique peut être difficile à expliquer, c’est pourquoi nous avons lancé un Big Book of Digital Trust Stories. Nos histoires de confiance numérique expliquent les mécanismes et les avantages dans un langage simple pour aider les personnes et les organisations à comprendre les avantages de la confiance et de la vérification numériques. Ce ne sont là que quelques-uns des outils développés par DIACC pour garantir que les professionnels du droit peuvent accéder aux outils de confiance numérique dont ils ont besoin.
Gérer les risques liés aux transactions financières et juridiques
Les conclusions de CANAFE servent d’appel à l’action. Les professionnels du droit, en particulier ceux impliqués dans des secteurs à haut risque comme l’immobilier ou la structuration d’entreprises, occupent une position de confiance unique. La vérification numérique peut jouer un rôle crucial dans l’atténuation des risques en ajoutant des couches de sécurité qui protègent contre les utilisations abusives.
En adoptant des solutions numériques robustes de vérification des clients, les professionnels du droit peuvent :
- Atténuez les risques liés aux transactions immobilières et aux entreprises, en assurant la transparence autour de la propriété effective.
- Renforcez les processus KYC, en vous assurant que les clients sont bien ceux qu’ils prétendent être.
- Protégez le secret professionnel de l’avocat en assurant l’accès des clients aux processus juridiques sensibles.
DIACC et la voie à suivre
La nécessité de protéger notre intégrité financière n’a jamais été aussi évidente. L’engagement, la mission et la vision du DIACC correspondent directement aux défis identifiés dans le bulletin de CANAFE. Notre rôle est de veiller à ce que les outils de confiance et de vérification numériques soient pratiques, accessibles et sécurisés dans tous les secteurs, en particulier dans les domaines à haut risque comme la profession juridique.
Nous sommes fiers de collaborer avec des industries, des gouvernements et des professionnels qui partagent notre vision d’un avenir où la transparence, la sécurité et la confiance sont au cœur de chaque transaction.
DIACC est une communauté ouverte et transparente de leaders dévoués à un seul problème : l’adoption responsable de pratiques de confiance et de vérification numériques.
Contactez DIACC pour collaborer et bâtir un avenir où la transparence, la confidentialité, la sécurité et la confiance sont au premier plan de chaque transaction.